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imtoken钱包ios下载|币安团队回应路透指控!报导称实施KYC后失去9成用户,损失数十亿镁

路透社在过去半年来发布了几篇关于币安非法活动的相关报导,并称币安为诈骗活动的温床且忽略洗钱行为。对此控诉,Coindesk 对币安的合规团队 Tigran Gambaryan、Matthew Price 及 Chagri Poyraz 进行採访,其两人也对相关消息提出见解并做出澄清。

(本篇为imtoken的翻译及重点整理,如有疑义请以原文为主。)

1.对于称币安与暗网市场 Hydra 有关联有何看法?

对于此问题 Tigran 表示币安无法控制资金流入及存款,只能控制之后的操作。

「当印度诈骗犯要求被害者购买 Apple 礼品卡时,是否意味着 Apple 进行上亿美元的洗钱?并非如此,犯罪分子会选择最简单、最便宜的方法。 如果 Binance 是最便宜的,他们为什么不使用它?」Tigran 说道。

Matthew 补充说明交易所 KYC 仅有在法币出金的时候发挥作用,当这些交易所收到来自 Helix 混币器 (于2021 年被证实共谋洗钱) 的代币时,会将犯罪分子逐出平台。他们将会採用其他不需要 KYC 的交易所,或是採取面交的方式。

「他们不想使用交易所,如果犯罪分子试图使用币安,交易将被监控处理。」Matthew 说道。

2.非法行为与其他交易所相比如何?

对于此问题 Tigran 回答得较为模糊,其表示确实有非法资金流入,但与大部分的交易所差不多。币安在某些部分比 Kraken 及 Coinbase 好很多,但有些却比不是,不过并没有一个特殊异常的部分。

3.对于路透社声称用户可以通过使用 VPN 来规避制裁及法律有何看法?

Tigran 表示没有交易所会禁止 VPN 的使用,但使用 VPN 也不代表一定是犯罪行为。而且使用 VPN 在调查行动上能提供帮助,因为有些用户在使用 VPN 时有一定的规律,有时候可以帮助识别身份。

另外,关于币安被指控无视制裁且服务伊朗用户的行为,Chagri 表示从制裁的角度来看,居住在伊朗境外的伊朗公民不在 OFAC (外国资产控制办公室,美国执行製裁的机构) 管辖内。

「如果是联合国的制裁,它们适用于承认联合国制裁的任何地方。但如果是美国的制裁,也就是伊朗和古巴,它只适用于美国的立法及执法单位,他们永远不会追捕居住在国外的伊朗公民,因为这么做是违法的。」Chagri 说道。

4.对于路透社声称 CZ 无视 KYC 及反洗钱政策有何看法?

Chagri 表示当他向 CZ 解释一些事情时,其对于正确行事上毫不犹豫,且不会选择做错误的事。

Tigran 也补充说道他无法为以前的事情做出辩护,不过他们现在是来解决问题的。其表示 CZ 已在这些事情上花费了数十亿美元,只因这是正确的做法。

5.去年 7 月币安将非 KYC 帐户的提领限额从 2BTC 减少至 0.06BTC,是否降低了非法行为?

Tigran 表示与过去 6-8 个月相比,非法活动显着减少。不仅反应在存款上,交易百分比也可看出差别。不过 Tigran 也提出了一个惊人的数据,其表示币安在实施 KYC 后失去了 90% 的客户,损失了数十亿美元的收入。

不过,「失去了 90% 的客户」这个说法,遭到创办人 CZ 的否认,他认为这完全是错误引用,但显然地,这对于流量很有帮助

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